Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Примсоцбанк расскажет бизнесу Артема о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ

10.10.2018

Примсоцбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре «Признаки деятельности организации вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ. Комплексный подход при анализе признаков или почему банк запрашивает документы», который пройдёт 19 октября 2018 года в Артеме.

Специалисты банка расскажут гостям мероприятия о схеме взаимодействия бизнеса с банком в рамках 115-ФЗ, возможных причинах блокировок счетов и отказов в проведении операций, а также о необходимости перевода наличных расчётов в безналичных и возможных рисках при выборе контрагентов.

— Сегодня и государство, и банки очень внимательно следят за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ. В основном контроль производится за счёт проверки фирм и деятельности по широкому ряду параметров, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений — отмечают в пресс-службе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Знание таких маркеров позволяет оградить бизнес от подозрений и не терять время и деньги во время проверок.

В качестве специального гостя в рамках семинара выступит Голубева Ольга Викторовна, начальник отдела камеральных проверок ИФНС г. Артема, которая выступит с докладом на тему: «Легализация заработной платы. Снижение неформальной занятости».

Семинар пройдёт 19 октября 2018 года, в 15:00 по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48. Актовый зал Администрации Артемовского городского округа. Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону: 8(42337)3-82-37.